公司簡介
前身為 smicap因為被公安局調查，更名為finnciti，繼續詐騙。 SIMCAP公司名為開展在線廣告服務，實則是利用網絡，以傳銷的手段進行非法斂財，用後面新加入人員交納的費用來支付有關獎金和返利。由於該公司利用互聯網開展活動，地域廣，擴展速度迅速，而且活動收益誘人，極易吸引人員加入，如果網站一旦關閉，必將給參與人員帶來經濟損失。為有效防範此類網絡傳銷繼續蔓延，各地應加強打擊防範力度，避免更多群眾遭受不法侵害。
涉嫌傳銷
中國反傳銷志願者聯盟創辦人鄒凌波指出，SMI（Finncity前身）隱藏著很多的陷阱，對規則做出一些眼花繚亂的設計，使得組織者永遠處於只賺不賠的境地。
從賬戶申請成功，組織者就規定了投資額的近一半作為股權投資，不能提現，不能購幣。按照SMI宣傳所稱，這是“捨得”理財策略，若要獲得長期高額收益，就要敢於捨去一部分利益。這也意味著，投資者剛一開始就損失了近一半資金。
隨後，SMI又拋出一個所謂的“三進三出方程式”。此方程式不過是掩蓋橫奪投資者錢財的幌子。因為在這個“三進三出方程式”裡，強制規定每一ID下的代幣買賣要分三次進行出售，並且出售代幣的30%必須回購，其實相等於投資者只能體現其中的70 %。不僅如此，每次出售代幣，公司方面要收取10%的高額手續費。這樣下來，一多半的資金又被盤剝去了。更加不合理的規定是，因為賬戶資金都以美元計價，組織者強制規定進場匯率6.75，出場匯率6.2，等於參與者每一美元就被公司盤剝走0.55元人民幣。
“三進三出方程式”、三角模型構建、左右分區對碰獎勵，類似的技法同樣存在於紅通商務、大唐帝國等理財騙局當中。大多數的投資者文化程度並不高，在學習這些貌似高深的理論過程中，不知不覺便被洗腦，沉迷其中不可自拔。
鄒凌波認為，傳銷式的獎勵制度使得不斷有人加入進來，就會不斷有錢貢獻給先入者。 SMI跟萬家購物的返利不同之處在於，萬家購物要給參與者100%的返利，多數時間處於負債經營；SMI則不需要有任何支出，10%手續費確保了只賺不賠。一旦有大規模的提現，組織者只需暫停關閉系統提現就可以了，這種設計首先就把自己立於不敗之地。
詐騙模式
識破騙局
此詐騙網站自稱是國際知名網站，通過美元換成虛擬遊戲幣，進行虛擬炒股買房。通過後台操縱虛擬股市只漲不跌，打著快速致富的旗號，從事非法獲利的犯罪活動。全遊戲網站只以英文顯示，沒有一點中文界面。但通過谷歌和百度搜索，能查到的基本上都是中文網頁，相關英文信息多為smicap is a scam (smicap是個騙局)。
目標對象
他的重點目標人群是中老年婦女，吸引那些社會上想通過捷徑發財致富，且對網絡和英語不是很熟悉的人群。這類網絡詐騙比其他傳統傳銷詐騙更加危險，而且根本不需要任何成本。沒有買賣任何產品，所有交易都是系統裡虛擬的物品，詐騙集團可以通過數據庫輕輕鬆松修改被騙用戶的任何數值，包括遊戲代幣數，換算比例，用戶收入，虛擬物價，虛擬股市，一切都在他們的操縱之中。
詐騙方式
收取高達10%手續費，並且強制用戶必須回購30%。換句話說：只要用戶昨天把錢投到裡面，今天出來就只有最多63%。
截至2018年4月，技術平台累計發現假虛擬貨幣421種，其中60%以上的假虛擬貨幣網站服務器部署在境外，此類平台難發現、難追蹤。據介紹，技術平台監測此類平台多呈現出以下特點：
一是具有金字塔式發展會員的經營模式
此類平台的主要特點是採用金字塔式的發展會員經營模式的假虛擬貨幣平台，宣稱其虛擬貨幣或積分幣可産生高額回報。此類平台多以“拉人頭”“高額返利”等模式吸引投資者，涉嫌進行傳銷。
二是涉嫌資金盤，人為拆分代幣
假虛擬貨幣多沒有真實代碼，無法産生區塊或在區塊上運行，因此多採用人為拆分的方式進行代幣獎勵，通過在短期內不斷的拆分，産生大量積分或代幣，造成財富暴漲的錯覺。
三是受到機構或個人控盤，無法自由交易
此類平台發行的假虛擬貨幣多無法在虛擬貨幣交易所交易，因此多採用場外交易或自有交易所交易。同時價格還存在受到機構或個人的高度控製的現象，容易造成價格快速上漲的錯覺，但用戶往往無法進行交易或提現。
由於此類平台多無經營場所和工商信息，且服務器多部署在境外，受害者很難進行維權
”談及假虛擬貨幣的主要風險，國家互聯網金融安全技術專家委員會有關負責人表示，由於此類平台多無經營場所和工商信息，且服務器多部署在境外，受害者很難進行維權。他同時提醒，投資者進行投資理財之前一定要仔細衡量平台風險，認真審核平台資質，切實保障自身權益。(摘自網路)
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